金融詐欺で12年の刑に処された元ディレクター

詐欺の罪で有罪判決

元Growth Plus Financial Groupディレクター、ベン・ジャヤウィーラ氏は、金融詐欺の罪で12年の懲役刑を言い渡されました。2024年8月26日にブリスベン地方裁判所で行われた審理の結果、彼は28件の取引で、元顧客12人に総額5,958,870ドルの損害を与えたとされます。

不正な資金調達手段

ジャヤウィーラ氏は、オーストラリア多様化セクター投資ファンド(ADSIF)に投資を誘導するために、ファンドの性質を誤って説明し、投資資金を自身の企業口座に移しました。また、SMSF（自己管理型年金基金）を設立するよう顧客に勧め、彼らの年金基金を新しく設立された銀行口座に移し、その後、無断でその資金を自分の企業口座に移しました。

嘘の情報提供と重要な情報の隠蔽

ジャヤウィーラ氏は、ADSIFがオーストラリアの水産業や農業、不動産、現金投資などに分散投資を行うファンドであると誤って伝えました。しかし、実際には、ファンドの唯一の資産は彼自身の企業体に対する融資であり、物理的な資産を持たず、資本成長の可能性がないことを意図的に隠していました。

判決と今後の展望

この金融詐欺案件は、ASICの調査と紹介を受けて、連邦検察庁によって起訴されました。ジャヤウィーラ氏は、6年後に仮釈放の資格を得る予定で、既に977日間の拘禁期間が執行済みとして認定されています。