訴訟の経緯と移送決定
EminiFXの管財人による訴訟がありました。訴訟の相手はInteractive Brokersです。この訴訟は、ニューヨーク州南部地区地方裁判所で審理されていました。しかし、裁判官ヴァレリー・E・カプロニは訴訟を終結させました。
ところが、この決定は覆りました。訴訟はニューヨーク州最高裁判所へ差し戻されることになったのです。管財人デイビッド・A・キャッスルマンは、Interactive Brokersを提訴しました。彼は、管財人としての権限に基づいて行動しています。
訴状の内容と被告の主張
訴状では、Interactive Brokersの過失が主張されています。また、受託者義務違反を幇助したとも訴えています。Interactive Brokersは、この訴訟を連邦裁判所へ移送しようとしました。しかし、裁判所は連邦裁判所の管轄権を認めませんでした。その結果、EminiFX訴訟は州の裁判所で審理されることになります。
管財人の目的と顧客の保護
管財人は、EminiFX訴訟を通じて顧客の利益を守ろうとしています。彼は、以前のEminiFXの経営陣を排除しました。そして、事業の管理を引き継ぎました。今回の訴訟は、顧客のための損害賠償を求めるものです。
不正関与者の排除と賠償金の監督
重要な点として、不正に関与した者は一切の賠償金を受け取れません。賠償金の分配は、南部地区連邦地方裁判所が監督します。管財人は、Interactive Brokersがアレクサンドルという人物の口座へ多額の資金を入金したことを問題視しています。
Interactive Brokersの関与と損失の発生
2021年12月と2022年1月、数百万ドルが彼の口座に入金されました。これらの資金の多くは、その後失われました。管財人は、Interactive Brokersが資金の出所を知っていたと主張しています。それはEminiFXの顧客からの資金でした。
さらに、Interactive Brokersは、EminiFX訴訟の背景にあるポンジスキームを知っていたか、あるいは知るべきだったとされています。管財人の訴状によると、数万人の投資家が損害を被りました。Interactive Brokersの不作為が、アレクサンドルの不正な資金移動を助長したとされています。
損失額と管財人の請求
アレクサンドルは、Interactive Brokersのプラットフォームで高リスクな取引を行い、700万ドル以上を失いました。また、Interactive Brokers自身の過失も指摘されています。管財人がEminiFXを引き継いだ時点で、アレクサンドルの口座に残っていたのはわずか175万ドルでした。
EminiFX全体の損失額は、5500万ドル以上に達しています。管財人は、Interactive Brokersに対して損害賠償を求めています。その金額は、少なくとも728万ドルです。これには、利息、訴訟費用、弁護士費用も含まれます。
損害賠償請求の内訳と今後の展望
管財人は、重過失、過失、受託者義務違反幇助を理由に損害賠償を請求しています。また、裁判所が適切と認めるその他の救済措置も求めています。このように、EminiFX訴訟は新たな局面を迎えました。今後は、ニューヨーク州最高裁判所で審理が行われます。
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