EminiFX事件：新展開
さて、EminiFX事件は依然多くの投資家を巻き込む。今回、裁判所任命の受託人David A. Castleman氏が、アレクサンドル氏に資産と情報開示を命令請求。EminiFX事件の真相解明と投資家返金に向けた動きが加速。
資産隠蔽
まず、アレクサンドル氏は受託人に銀行口座、仮想通貨口座等を含む自身とEminiFXの資産リストを提出。しかし、受託人の調査で未開示資産が発覚。具体的には、(1)EminiFX預金で購入された高級腕時計2点(509,986ドル相当)、(2)EminiFXユーザーが現金入金した500万ドル(未記録)、(3)EminiFX内で発生した通貨詐欺の証拠。つまり、EminiFX事件は単なる投資詐欺に留まらない複雑な様相。
情報開示拒否
次に、受託人は追加資産特定のため、アレクサンドル氏のラップトップとGmailアカウントへのアクセスを要求。しかし、アレクサンドル氏は数ヶ月間これを拒否。さらに、裁判所命令に対するアレクサンドル氏の異議申し立ては棄却。よって、遅延の正当な理由はない。さらに、受託人はラップトップとGmailアカウントへのアクセスが投資家への返金資金増加に不可欠と主張。
裁判所介入
一方、受託人は個人的・特権的情報の閲覧を最小限に抑えることを保証。けれども、アレクサンドル氏はパスワード引き渡しを拒否。そこで、受託人は裁判所に対し、アレクサンドル氏に同意命令遵守と資産・情報引き渡しを命令するよう要求。つまり、EminiFX事件の核心解明には、アレクサンドル氏の情報開示が不可欠。
事件背景
CFTCは2022年5月11日、商品取引法違反の疑いで訴訟を開始。被告は商品先物・FX取引で詐欺行為を行い、EminiFXはCPOとして未登録、アレクサンドル氏もAPとして未登録とされている。この事件は金融市場に深刻な影響を与えると注目されている。
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